Rafael Baldassin Email & Phone Number | Experiência adquirida nos últimos 18 anos, atuando em empresas de médio e grande porte, gerindo riscos operacionais e corporativos, melhorando processos, sistemas, projetos, capital humano e rentabilidade de acionistas. - Forte atuação no mapeamento de processos, riscos, controles, matriz de identificação, classificação e tratamento de riscos, auditoria de processos e regulatórias, elaboração de reportes gerencias e executivos, identificando desvios em normas internas, políticas, leis e procedimentos; - Domínio das metodologias COSO framework, ISO 31.000 e testes SOX; - Habilidade na gestão e desenvolvimento de equipes, parametrização de ferramentas sistêmicas, mensuração ou readequação de indicadores de processos (KPI), riscos (KRI) e performance.; - Desenvolvimento de modelos para monitoramento de contas, análise de riscos organizacionais, lavagem de dinheiro, revisão periódica de clientes de alto risco, criação de modelo preditivo para análise dados cadastrais (KYC, KYP, KYE, PEP, COAF, FATCA e PLD), interface com os donos do processo para elaboração, refinamento e implantação de melhoria continua de indicadores de riscos e boas práticas de Governança, com emissão de pareceres técnicos, garantindo aderência à legislação vigente; - Monitoramento, divulgação e condução de ações que necessitem de adequações em sistemas, processos ou pessoas, em atendimento ao Compliance Regulatório da ANS, SUSEP, Receita Federal, BACEN, CVM, Previc, etc; - Coordenação de processos de investigações, com perfeito domínio sobre procedimentos, prazos e respaldo legal para a produção de provas, resultando em materialidade para que a área jurídica obtenha subsídios para condução de ações criminais ou cíveis, visando o bloqueio de bens e recuperação de ativos; - Forte senso analítico na Identificação de operações com suspeitas de fraude, levantamento de capital ilícito, apropriação indébita, lavagem de dinheiro, inspetoria bancária, investigações internas/externas visando evitar irregularidades na concessão de crédito ou na aceitação de Risco na emissão de apólices de seguros, regulação e liquidação de sinistros.

Rafael Baldassin

Experiência adquirida nos últimos 18 anos, atuando em empresas de médio e grande porte, gerindo risc...
São Paulo, São Paulo, Brazil

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Grupo Safira

Analista de Gestão de Riscos e Compliance Sr.

2024-04-01 00:00:00 - Present

Chubb

Analista Sr. de Gestão de Riscos e Controles Internos

2019-07-01 00:00:00 - 2023-10-01 00:00:00

M Camilo

Especialista em Gestão de Riscos Corporativos

2017-08-01 00:00:00 - 2019-07-01 00:00:00

Seguros Unimed

Analista de Compliance e Controles Internos

2013-07-01 00:00:00 - 2017-06-01 00:00:00

Citibank

Analista de Compliance

2011-07-01 00:00:00 - 2013-01-01 00:00:00

Vijia Consultoria E Servicos Em Prevencao A Fraudes

Supervisor da Operação de Cobrança e Célula de Localização

2010-06-01 00:00:00 - 2011-04-01 00:00:00

Abcr Agencia Brasileira De Controle De Risco

Supervisor da Área de Fraude

2009-03-01 00:00:00 - 2010-06-01 00:00:00

Acert Assessoria Consultoria E Treinamento

Coordenador de Prevenção à Fraude (Inspetoria)

2007-09-01 00:00:00 - 2009-02-01 00:00:00

Rci Risk Control And Investigation

Analista de Fraude Pleno

2005-01-01 00:00:00 - 2007-01-01 00:00:00

Skills

No Skills Available

Languages

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FAQ About Rafael Baldassin

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São Paulo, São Paulo, Brazil

Rafael Baldassin is a Experiência adquirida nos últimos 18 anos, atuando em empresas de médio e grande porte, gerindo riscos operacionais e corporativos, melhorando processos, sistemas, projetos, capital humano e rentabilidade de acionistas. - Forte atuação no mapeamento de processos, riscos, controles, matriz de identificação, classificação e tratamento de riscos, auditoria de processos e regulatórias, elaboração de reportes gerencias e executivos, identificando desvios em normas internas, políticas, leis e procedimentos; - Domínio das metodologias COSO framework, ISO 31.000 e testes SOX; - Habilidade na gestão e desenvolvimento de equipes, parametrização de ferramentas sistêmicas, mensuração ou readequação de indicadores de processos (KPI), riscos (KRI) e performance.; - Desenvolvimento de modelos para monitoramento de contas, análise de riscos organizacionais, lavagem de dinheiro, revisão periódica de clientes de alto risco, criação de modelo preditivo para análise dados cadastrais (KYC, KYP, KYE, PEP, COAF, FATCA e PLD), interface com os donos do processo para elaboração, refinamento e implantação de melhoria continua de indicadores de riscos e boas práticas de Governança, com emissão de pareceres técnicos, garantindo aderência à legislação vigente; - Monitoramento, divulgação e condução de ações que necessitem de adequações em sistemas, processos ou pessoas, em atendimento ao Compliance Regulatório da ANS, SUSEP, Receita Federal, BACEN, CVM, Previc, etc; - Coordenação de processos de investigações, com perfeito domínio sobre procedimentos, prazos e respaldo legal para a produção de provas, resultando em materialidade para que a área jurídica obtenha subsídios para condução de ações criminais ou cíveis, visando o bloqueio de bens e recuperação de ativos; - Forte senso analítico na Identificação de operações com suspeitas de fraude, levantamento de capital ilícito, apropriação indébita, lavagem de dinheiro, inspetoria bancária, investigações internas/externas visando evitar irregularidades na concessão de crédito ou na aceitação de Risco na emissão de apólices de seguros, regulação e liquidação de sinistros.

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Chubb | M Camilo | Seguros Unimed | Citibank | Vijia Consultoria E Servicos Em Prevencao A Fraudes | Abcr Agencia Brasileira De Controle De Risco | Acert Assessoria Consultoria E Treinamento | Rci Risk Control And Investigation

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